Обязательная документация в исполнение требований законодательства РФ

Пакет документов по внутреннему контролю для иных организаций. Пакет документов по защите персональных данных.


Наименование документа,
консультации, услуги

Стоимость документов,
руб.

* Пакет документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

(в целях исполнения требований 115-ФЗ)

26 500=
14 500=

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

7 000=

Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (при начале деятельности)

500=

Приказ об утверждении  ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции

500=

Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

500=

Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника)

2 000=

Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны  проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

800=

Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля

1 300=

Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля (прилагается Пример заполнения)

2 200=

Справка о проделанной работе (составляется ответственным сотрудником по проверкам клиентов)

1 000=

Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

2 000=

Приказ об утверждении должностной инструкции специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

500=

Журнал учета выданных денежных средств

300=

Журнал учета приостановленных операций

300=

Журнал учета отказов в выполнении распоряжения клиента

300=

Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов

300=

Журнал учета прохождения вводного/дополнительного инструктажей

300=

Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

800=

Справка о проделанной работе (составляется по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца)

900=

Анкета клиента (представителя клиента)
(Заполняется клиентом, представителем клиента)

900=

Служебная записка о выявлении ПДЛ
(Используется при приеме на обслуживание ИПДЛ)

650=

Служебная записка о выявлении ПДЛ
(Используется при приеме на обслуживание ПДЛМО/РПДЛ с высокой степенью (уровнем) риска)

650=

Документы по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

 

Приказ о мерах, принимаемых в целях раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах

1 300=

Запрос на предоставление информации

800=

Анкета бенефициарного владельца

700=

Программа по внутреннему обучению сотрудников

(вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ):

6 000=

при прохождении Целевого инструктажа

БЕСПЛАТНО

  • Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (текст)
  • Презентация (схемы на слайдах)
  • Тест для проверки знаний сотрудников
  • Нормативная правовая база
  • Приказ об утверждении программы подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Акт проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников

ВНИМАНИЕ!

Вы можете приобрести Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а  также реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании дополнительного инструктажа.

 

Наименование документа,
консультации, услуги

Стоимость документов,
руб.

* Пакет документов ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(в рамках исполнения требований Закона о персональных данных)

11 800=
7 000=

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных

3 000=

Положение о защите персональных данных

4 000=

Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников

600=

Приказ о мерах, принимаемых организацией в целях организации защиты персональных данных

600=

Обязательство о неразглашении персональных данных

300=

Согласие на обработку персональных данных

300=

Отзыв согласия на обработку персональных данных

300=

Приказ о внесении изменений, содержащих персональные данные работника

600=

Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях персональных данных

300=

Уведомление субъекта персональных данных о необходимости запроса персональных данных у третьих лиц

300=

Согласие на получение персональных данных от третьих лиц

300=

Запрос персональных данных у третьих лиц

300=

Ответ третьей стороны о запрошенных персональных данных

300=

Журнал учета передачи персональных данных

300=

Журнал учета обращений субъектов персональных данных

300=

 

Пакеты и Документы, отмеченные * проходят постоянную актуализацию. Обновления данной документации доступны в рамках заключаемого Абонентского сопровождения.