Установлен порядок проведения проверок в сфере ПОД/ФТ ФКУ «Пробирная палата России»


  • 17 янв

При­каз ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" от 05.12.2018 N 230 "Об утвер­ж­де­нии по­ло­же­ния о по­ряд­ке осу­ще­ств­ле­ния кон­тро­ля за ис­пол­не­ни­ем ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма".

Согласно указанному положению, предметом проверки является вопрос соблюдения или несоблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и/или должностным лицом требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ФКУ "Про­би­р­ная па­ла­та Рос­си­и" вправе про­во­дить как пла­но­вые, так и вне­пла­но­вые проверки. Контрольные мероприятия могут осуществляться в форме вы­езд­ной или до­ку­мен­тар­ной про­вер­ки.

Срок про­ве­де­ния ка­ж­дой про­вер­ки не мо­жет пре­вы­шать 30 ка­лен­дар­ных дней (в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти срок мо­жет быть про­д­лен).

Положением также установлены права и обязанности сотрудников ФКУ и го­син­с­пе­к­ций при про­ве­де­нии про­ве­рок.