Юлия Зубарева

Юлия Зубарева

Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ

 

Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской федерации.

Стаж работы: 8 лет юридической практики, в том числе 3 года работы в сфере ПОД/ФТ.

8 800 333-94-52

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ (ПВК ПОД/ФТ)

Онлайн обучение по ПВК ПОД/ФТ


Правила ПОД/ФТ

Ценовые преимущества
ПВК ПОД/ФТ от Акцепт Групп

 

Скидки на документы по Внутреннему контролю ПОД/ФТ в рамках социального проекта ДОСТУПНОЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ


Качественные преимущества
ПВК ПОД/ФТ от Акцепт Групп

  • Инструкция по правилам утверждения новых редакций Правил и внесению изменений/дополнений

    к ПВК ПОД/ФТ предоставляется инструкция

    по правилам утверждения новых редакций Правил и внесению изменений/дополнений, архивации Правил, хранению и пользованию данным документом в рабочем порядке.

  • Разработано 23 вида Правил внутреннего контроля

    Разработано 23 вида

    Правил внутреннего контроля (ПВК ПОД/ФТ) в зависимости от типа организации. Мы предлагаем разработку документов с учетом специфики работы именно Вашей компании.

  • ПВК разработаны с учетом требований

    Разработаны с учетом требований

    контролирующих органов всех регионов РФ.

  • Обновление ПВК ПОД/ФТ

    ПВК ПОД/ФТ обновляются

    правовой службой Акцепт Групп при изменении законодательства, а также по требованию клиента.

  • Уникальное форматирование

    Уникальное форматирование

    позволяет пользователю быстро находить в документе необходимую информацию, редактировать и вносить информацию согласно специфике работы компании.

  • Персональный менеджер

    Персональный менеджер

    обеспечивает слаженную и четкую работу по выполнению Вашего заказа.

 
  • Вы можете получить бесплатно Аналитический журнал "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ",
  • Вы можете получить бесплатно перечень требований в сфере ПОД/ФТ,
  • Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ
    (бесплатная общая проверка актуальности Правил ПОД/ФТ и полноты имеющейся документации)

Перечень требований   Проверка документации

Требования ПОД/ФТ

Одним из самых важных и основных документов для участников микрофинансового рынка являются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПОД/ФТ

Каким компаниям необходимо иметь Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ:

  • Микрофинансовые организации
  • Кредитные потребительские кооперативы, СКПК
  • Ломбарды
  • Ювелирные компании
  • Агентства недвижимости
  • Лизинговые компании
  • Операторы по приему платежей, ЕИРЦ
  • Операторы связи,
    имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Страховые организации
  • Страховые брокеры
  • Факторинговые компании
  • Общества взаимного страхования
  • Негосударственные пенсионные фонды,
    имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • Лотерейные организации, тотализаторы, букмекерские конторы и т.д.
  • Кредитные организации
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг

ТРЕБОВАНИЯ ПОД/ФТ

Что необходимо компаниям в исполнение 115 –ФЗ:


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Организации и ИП привлекаются к ответственности
за неисполнение следующих обязанностей:

  • отсутствие ПВК ПОД/ФТ
    и иной документации, обязательной к наличию в организации. Документация, оформляемая в организации в целях ПОД/ФТ, указана в Прайс-листе.
  • несоответствие ПВК ПОД/ФТ
    законодательству о ПОД/ФТ (Правила не актуализированы согласно последним изменениям). Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ проходят на постоянной основе, несколько раз в течение календарного года. Получите перечень всех изменений в законодательстве о ПОД/ФТ
  • отсутствие назначенного специального должностного лица,
    соответствующего квалификационным требованиям, установленные законодательством о ПОД/ФТ.
  • не соблюдение сроков отправки
    сообщений в Росфинмониторинг в случаях, установленных законодательством о ПОД/ФТ. Получите бесплатно запись вебинара по взаимодействию и работе с Росфинмониторинг.
  • умеренное уклонение сотрудников
    от проведения проверки уполномоченным органом.

!Организации достаточно часто нарушают сроки исполнения поступивших предписаний, либо не корректно и не в полном объеме исполняют требования, указанные в предписаниях. Если ваша организация получила запрос или предписание от контролирующего органа, вы можете получить исчерпывающую консультацию по их исполнению, а также поручить юристам нашей компании работу по исправлению выявленных контролирующим органом ошибок.

МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ ВСЮ РАБОТУ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ ПОД/ФТ:

  • Разработка Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ,
    учитывая специфику деятельности вашей компании
  • Разработка первичной документации по ПОД/ФТ
  • Актуализация Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ
    по мере изменений законодательства и на основе складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе
  • Полная юридическая поддержка
    при проведении в компании проверки в рамках исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Юридические устные и письменные консультации

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПОД/ФТ

Важно! При изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ необходимо:

  1. Утвердить Новые Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ*
  2. Издать соответствующие первичные и распорядительные документы в связи с мероприятиями по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ (Приказы, внесение записей в Журналы проведения инструктажей)
  3. Специальному должностному лицу в своей компании провести Внеплановый инструктаж (в НФО)/ Дополнительный инструктаж (для Иных компаний) в соответствии с Программой обучения ПОД/ФТ **, разработанной и актуализированной в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ.

 

* Даты утверждения Правил внутреннего контроля и сроки проведения внеплановых и дополнительных инструктажей вы можете уточнить, позвонив по Горячей линии 8 800 333-9452 (звонок по России бесплатный)

** Программа обучения предоставляется бесплатно! При оплате Целевого инструктажа и/или Повышения уровня знаний. Узнать все подробности 8 800 333-9452 (звонок по России бесплатный)

 

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК ЗАДАТЬ ВОПРОС


У Вас остались вопросы?

Узнать больше информации
Вы можете у своего персонального менеджера, 
по Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

email: consult@mfo-pro.ru 
или заказав звонок