Административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней


  • 4 мар

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Осенью 2019 года обсуждение в Госдуме законопроекта № 638854-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней) вызвало много вопросов и критики со стороны профессионального сообщества. Основные замечания к законопроекту в редакции первого чтения были связаны с сильно завышенными размерами штрафов (до 1,5 млн. рублей) и отсутствием обоснования таких санкций. Кроме того, составы административных правонарушений не были дифференцированы по степени их общественной опасности и одинаково жесткие меры ответственности предлагались как за нарушение правил извлечения, производства или использования драгметаллов, так и за нарушение их правил учета и хранения. Помимо всего в уточнении нуждались формулировки и терминология законопроекта, поскольку отсутствие четкой терминологии влечет неоднозначное толкование норм при  правоприменении. Вышеуказанные замечания были устранены поправками, согласованными с представителями ювелирной отрасли (Гильдия ювелиров России, Клуб Российской ювелирной торговли и др.), и одобренными во втором чтении.

И уже с 08 января 2020 года вступили в силу положения Федерального закона от 27.12.2019 № 501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», направленные на ужесточение административных штрафов за нарушения в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и камней.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) были внесены новые статьи (15.43-15.47), устанавливающие административную ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

В зависимости от вида нарушения предусматривается ответственность для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц и юридических лиц:

  • за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и/или драгоценными камнями, без постановки на специальный учёт либо несвоевременное представление заявления о внесении изменений в карту специального учёта;
  • за незаконную добычу драгоценных металлов и/или драгоценных камней либо последующее совершение операций с ними;
  • за незаконный аффинаж драгоценных металлов либо последующее совершение операций с незаконно аффинированными драгоценными металлами;
  • за нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них;
  • за нарушение обязательных требований к учёту и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, предоставлению отчётности или проведению инвентаризации.

Штрафы установлены как в фиксированном размере, так и кратно стоимости предмета правонарушения (подробнее в Таблице).

Напоминаем вам, что ранее за перечисленные нарушения наказывали по ст. 19.14 КоАП РФ, которая предусматривала штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для организаций - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (с 08 января данная статья утратила силу).

Вступившие в силу изменения законодательства направлены на совершенствование системы государственного контроля и надзора в сфере операций с драгоценными металлами и камнями, уменьшение правонарушений в этой отрасли и, как следствие, сокращение теневого оборота ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней.

 

Административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (с 08.01.2020 г.)

Статья
КоАП РФ

Вид (форма) нарушения

Размер штрафных санкций

граждане/ должн. лица

ИП

Юрид. лица

Статья 15.43.

Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и/или драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заявления о внесении изменений в карту специального учета

ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и/или драгоценными камнями, без постановки на специальный учёт

-

от 80000
до 100000
рублей

от 120000
до 140000
рублей

нарушение установленного срока представления заявления о внесении изменений в карту специального учёта

-

от 30000
до 50000
рублей

от 60000
до 80000
рублей

Статья 15.44.

Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней либо последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями

незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

от 1,5-кратного до 2-кратного

от 3-кратного до 4-кратного

от 4-кратного до 5-кратного

размера стоимости драгоценных металлов и/или драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой

Сбыт незаконно добытых драгоценных металлов и/или драгоценных камней в любом виде, состоянии, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния

от 1-кратного до 1,5-кратного

от 2-кратного до 3-кратного

от 3-кратного до 4-кратного

размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения

Перемещение либо хранение незаконно добытых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в любом виде, состоянии, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния

от ½ до 1-кратного

от 1,5-кратного до 2-кратного

от 2-кратного до 3-кратного

размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения

Статья 15.45.

Незаконный аффинаж* драгоценных металлов либо последующее совершение операций с незаконно аффинированными драгоценными металлами

Аффинаж*, юридическими лицами, не включенными в утвержденный Правительством РФ перечень, ИП или гражданами

от ½ до 1,5-кратного

от 2-кратного до 3-кратного

от 3-кратного до 4-кратного

размера стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией

Сбыт незаконно аффинированных драгоценных металлов

от 150000 до 180000 рублей

от 180000 до 210000 рублей

от 210000 до 240000 рублей

с конфискацией предмета административного правонарушения

Перемещение (в том числе перевозка или пересылка) либо хранение незаконно аффинированных драгоценных металлов

от 150000 до 180000 рублей

от 200000 до 230000 рублей

от 250000 до 280000 рублей

с конфискацией предмета административного правонарушения

Статья 15.46.

Нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

Действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы, драгоценные камни и продукцию из них, в том числе их использование в качестве залога, с нарушением установленных законодательством обязательных требований

от 80000 до 100000 рублей

от 120000 до 140000 рублей

от 160000 до 180000 рублей

Нарушение установленных законодательством обязательных требований при перевозке драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

-

от 50000 до 70000 рублей

от 70000 до 100000 рублей

Статья 15.47.

Нарушение обязательных требований к учету
и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, представлению отчетности или проведению инвентаризации

Нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней

на должностных лиц

от 20000 до 50000 рублей

от 30000 до 60000 рублей

от 50000 до 80000 рублей

Нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

на должностных лиц

от 40000 до 70000 рублей

от 50000 до 80000 рублей

от 80000 до 100000 рублей

Предоставляем Услуги и необходимые документы для ювелирной отрасли

  • Постановка на специальный учет
  • Пакет документов по организации работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями (ювелирными изделиями)
  • Подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга
  • Предоставление информации в Росфинмониторинг
  • Правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и первичная документация по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний
  • Пакет документов по защите персональных данных
  • Пакет документов по охране труда
  • Пакет документов по противодействию коррупции

 

 В марте для Ювелирных организаций действуют скидки ,
узнайте подробности акции, обратитесь за консультацией
к персональному менеджеру по тел.: 8 800 333-94-52

Получить консультацию