Отчет по рискам ОД/ФТ

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)


  • 8 дек 2019

Отчет по рискам ОД/ФТ

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

  1. Лизинговые компании
  2. Ювелирные организации (ИП), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  3. Организации (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  4. Букмекерские конторы
  5. Операторы по приему платежей
  6. Организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг)
  7. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских или юридических услуг (ООО, ИП), аудиторские компании (ИП, осуществляющие аудиторскую деятельность).

Методическими рекомендациями по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. N 59) субъектам первичного финансового мониторинга рекомендуется информировать Росфинмониторинг об актуальных рисках ОД/ФТ, имеющихся в их деятельности.

Отчет о рисках рекомендуется направлять не реже одного раза в год или по мере выявления новых рисков ОД/ФТ в электронной форме через Личный кабинет субъекта первичного финансового мониторинга на портале Росфинмониторинга (раздел «Риски ОД/ФТ» / «Исходящие»).

Рекомендуемый срок сдачи такого отчета:

  • в случае выявления рисков ОД/ФТ – незамедлительно;
  • в случае невыявления рисков ОД/ФТ –  не позднее 01 марта 2020 года.

 

Обращаем ваше внимание, что в компании Акцепт Групп:

  1. Разработана форма отчета по рискам ОД/ФТ (данная форма направлена организациям, находящимся на Абонентском обслуживании в Акцепт Групп) по Пакету документов по внутреннему контролю);
  2. Предоставляется услуга по заполнению Отчета по рискам ОД/ФТ;
  3. Предоставляется консультация по работе с данным отчетом.

Закажите актуальный Пакет документов по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Акцепт Групп и годовое Абонентское сопровождение. Получите Консультацию.

Заказать пакет документов Получить консультацию

 Внимание!  Относительно формирования отчета о рисках ОД/ФТ от вас поступает много вопросов.

Компания Акцепт Групп приглашает вас на бесплатную видео-консультацию «Порядок формирования отчета по рискам ОД/ФТ».

Подать заявку на просмотр