Вебинар ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Вебинар
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Приглашаем на вебинар представителей Некредитных финансовых организаций (НФО).


В ближайшее время изменится порядок работы с Личным кабинетом на сайте Банка России.

Будьте внимательны! За нарушение установленного порядка организации могут быть привлечены к административной ответственности.

Законодательство в сфере ПОД/ФТ является одним из самых изменяемых в нашей стране. Принимая во внимание всю сложность и серьезность данных норм, учесть их требования в своей работе очень не просто. В очередной раз предлагаем Вам вместе с юристами Компании Акцепт Групп разобрать последние нововведения в сфере ПОД/ФТ.

 

Какие вопросы  рассмотрены на вебинаре:

  • подробно раскрыта тема, касающаяся направления  Банком России некредитным финансовым организациям информации об отказах (Положение Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»)
  • затронуты иные изменения законодательства и нововведения в сфере ПОД/ФТ
  • рассмотрены основные ошибки, которые организации допускают в работе в сфере ПОД/ФТ, и за которые контролирующие органы налагают административные штрафы
  • даны ответы на вопросы участников онлайн-мероприятия от 27.06.2017

 

Спикер: Копылова Надежда, юрист Правового отдела Акцепт Групп, спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ

Стоимость: 700 руб.

Предоставляется в записи.


Сертификат на сумму 700 рублей на любую услугу, документацию, обучающее мероприятие

Внимание! Участники вебинара получают бонусы и подарки:

  • Сертификат на сумму 700 рублей на любую услугу, документацию, обучающее мероприятие*
  • Дополнительная скидка 10% на документацию и абонентское обслуживание в сфере ПОД/ФТ**

* действует до 31 июля 2017 г., дает возможность оплатить  до 50% стоимости услуги
** подробный список документов указан в чек-листе необходимой документации по ПОД/ФТ, спрашивайте у персонального менеджера

Воспользуйтесь возможностью в очередной раз проконтролировать себя и удостовериться в правильности своих действий и достаточности предпринимаемых мер.

Регистрируйтесь на вебинар!

Подать заявку 

Задать любые вопросы также можно по телефону
Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок по России бесплатный)

почта: consult@mfo-pro.ru

 
 

Заказать звонок ×

Менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

Задать вопрос менеджеру ×

Контактная информация

Подать заявку ×

Контактная информация

Подать заявку ×

Контактная информация

×

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ


Тема: «Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

1. Информация о заказчике

для оформления первичных документов

2. Информация об участниках

Получатель Свидетельства

Внимание! Заполните все указанные в Заявке поля в целях корректного оформления Свидетельства, оформления первичных документов и передачи сведений в реестр Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

3. Реквизиты Исполнителя

Заполненный бланк автоматически высылается на почту consult@mfo-pro.ru