Очередные изменения в порядке отказов


  • 3 сен

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

01 сентября  2021 вступили в силу  отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 536-ФЗ).

Федеральным законом № 536-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в части порядка отказов.

Статья 4 Федерального закона № 115-ФЗ дополнилась еще одним исключением из запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах в сфере ПОД/ФТ. С 01.09.2021 субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо информировать своих клиентов не только об отказе в выполнении распоряжения, но и об отказе клиенту в приеме на обслуживание.

Подробно об этих изменениях вы можете прочитать в февральском номере специализированного журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ». Подайте заявку и получите Журнал

Заказать Журнал

Часть положений Федерального закона № 536-ФЗ вступила в силу еще 30.01.2021, отдельные положения вступили в силу с 01.09.2021.

Обращаем ваше внимание! Вам необходимо:

  1. Провести внутреннее обучение сотрудников в связи со вступлением в силу Федерального закона № 536-ФЗ.
  2. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и провести внутреннее обучение сотрудников в связи с утверждением новой редакции Правил в установленные законодательством сроки.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее