Разработаны новые требования в целях ПОД/ФТ к подготовке и обучению кадров


  • 2 июня

Разработаны новые требования в целях ПОД/ФТ к подготовке и обучению кадров

Для иных субъектов № 115-ФЗ (не НФО)

28 мая 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения» (далее – проект Приказа), который предполагает установить новые требования к такому обучению.

В настоящее время проводятся публичные слушания в отношении текста проекта Приказа. Приказом предлагаются следующие изменения:

  1. Устанавливаются конкретные сроки прохождения вводного инструктажа работника, вновь вступающего в должность.
  2. Устанавливаются конкретные сроки проведения дополнительного инструктажа работников организации применительно к каждому основанию для его проведения.
  3. Появляется новое основание для проведения инструктажа – по требованию должностных лиц органов (учреждений), уполномоченных на осуществление контроля законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  4. Устанавливается срок для прохождения обучения в форме Целевого инструктажа индивидуального предпринимателя – до начала деятельности в качестве субъекта Федерального закона № 115-ФЗ.
  5. Вводится обязанность проведения проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ по итогам вводного и дополнительного инструктажей.
  6. Обучение в форме Целевого инструктажа и контроль уровня знаний по итогам прохождения обучения будет проводиться организациями, утвержденными РФМ, а также образовательными и иными организациями, осуществляющими подготовку кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Информация о прохождении обучения вносится в единый электронный реестр и подтверждается выпиской из данного реестра.
  7. Проект ужесточает требования к содержанию программы подготовки и обучения кадров.

 

Обращаем внимание!

В случае вступления проекта Приказа в силу вам будет необходимо:

  • внести изменения в Правила внутреннего контроля и первичные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • внести изменения в программу подготовки и обучения по ПОД/ФТ;
  • провести дополнительный, Целевой инструктаж сотрудников в сроки, которые установлены вашей организацией с учетом новых требований;
  • факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

 

Компания «Акцепт Групп» предоставляет готовое решение:

1. Проведение обучения в форме Целевого инструктажа и Повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Узнать подробнее и записаться на удобную для вас дату

2. Специализированный Курс «Школа специального должностного лица»

3. Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:

  • своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
  • своевременно формировать отчетность в РФМ;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.

Задать все интересующие вас вопросы о сроках прохождения обучения сотрудниками, о внесении изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок