Новые требования к электронным сообщениям


  • 6 окт

Новые требования к электронным сообщениям

Для НФО

30 сентября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Росфинмониторинга об утверждении новых требований к электронному сообщению о факте отказа от проведения операции, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в Перечень. 

Проект приказа устанавливает новые требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения. Определяет особенности формирования и направления сообщения, справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, когда одной из сторон операции является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Также, проектом приказа утвержден новый порядок получения согласования Росфинмониторингом направления электронных сообщений.

В настоящее время проект приказа проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

В случае принятия, необходимо руководствоваться новыми требованиями к электронным сообщениям, направляемым в Росфинмониторинг.   

Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете: 

  • задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов,  а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения следующего Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ – 
  19 октября 2021 г.  

Подать заявку

 

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее