Предложены новые основания для непроведения идентификации клиента


  • 6 февр

Предложены новые основания для непроведения идентификации клиента

Для всех субъектов № 115-ФЗ

На рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект № 1105089-7 о внесении изменений в ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Законопроект):

Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в №115-ФЗ:

  • операции, осуществляемые физическим лицом по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства либо по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные на сумму, не превышающую 40 000 рублей (либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей), идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)
  • при совершении тех же операций на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, может быть проведена упрощенная идентификация клиента.

В случае принятия законопроекта организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо будет провести внутреннее обучение сотрудников в установленные законодательством сроки, а также при необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение, которое позволит своевременно получать:

  • исчерпывающую информацию по всем изменениям;
  • обновленные документы;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию.

Задать все интересующие вас вопросы о сроках прохождения обучения сотрудниками, о внесениия изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.

Заказать звонок Консультация по Абонентскому сопровождению

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее