Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У


  • 6 мар

Банк России опубликовал порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной новым Указанием № 4937-У

Для НФО

23 марта 2019 года вступает в силу Указание Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание № 4937-У).

5 марта 2019 года Банк России на своем официальном сайте www.cbr.ru опубликовал Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Там же опубликован Перечень xsd-схем электронных документов, предусмотренных Указанием № 4937-У.

Порядок применяется, начиная с 23 марта 2019 года, в соответствии с Указанием № 4937-У.

Свежее

  • 21 мая

Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.

1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.
  • 30 апр

Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года

  • 28 мар

Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!

  • 20 мар

Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)

  • 12 мар

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

Все Новости