Новости по тегу

Экстремистская деятельность включена в ФЗ-115

13 янв

Новое полномочие Росфинмониторинга

22 нояб 2024

Обновлен сводный перечень государственных должностей

19 нояб 2024

Росфинмониторинг определил перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы обязаны принимать антиотмывочные меры

14 нояб 2024

Изменены правила определения перечня террористов и экстремистов

7 нояб 2024

Новая возможность для россиян: получение электронной подписи за границей

5 нояб 2024

Опубликован отчет СОР ОД/ФТ с использованием ДМДК

6 сен 2024

Напоминание от РФМ по работе с МЧД

4 сен 2024

Изменения в антиотмывочном законодательстве

26 авг 2024

Результаты проверок Росфинмониторинга за первое полугодие 2024 года

8 авг 2024

Изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ в части лимита платежей

28 июня 2024

Обзор практики проверок Росфинмониторинга за 2023 год

13 мая 2024