Утверждены новые требования к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ


  • 22 июля

Утверждены новые требования к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

16 июля 2021 года было опубликовано постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1188 «Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» (далее – Постановление № 1188).

Постановление № 1188 определяет требования для перечисленных субъектов к разработке Правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, законодатель выделил указанных лиц среди иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, установив отдельные требования к их Правилам внутреннего контроля. До принятия данного постановления субъекты ст. 7.1 Федерального закона обязаны были при разработке Правил руководствоваться положениями Постановления Правительства № 667.

Постановление № 1188 вступает в силу с 13 января 2022 года.

 

После вступления в силу нормативного акта вам будет необходимо:

  • Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 

Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее