Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года


  • 30 апр

Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года

05 апреля 2019 года вступило в силу Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Указание № 5075-У).

Согласно Указанию №5075-У Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ должны включать в себя:

  • программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ.
  • программу, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ.

Внимание!
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть разработаны и начать применяться организациями в работе в течение 30 дней со дня вступления в силу Указания №5075-У, то есть до 05 мая 2019 года.

Ознакомиться с документом - www.cbr.ru 

В связи с вступлением в силу Указания №5075-У некредитным финансовым организациям необходимо:

  • провести целевой (внеплановый) инструктаж для сотрудников, включенных в перечень по обучению;
  • внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для организаций находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам по ПОД/ФТ/ФРОМУ – уже подготовлена и направлена обновленная редакция Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Заказать ПВК в новой редакции Заказать звонок

Свежее

  • 21 мая

Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.

1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.
  • 30 апр

Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года

  • 28 мар

Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!

  • 20 мар

Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)

  • 12 мар

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

Все Новости