До 1 апреля 2020 года НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ


  • 4 мар

до 1 апреля 2020 года НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

1 января 2020 года  вступил в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон 259-ФЗ).

Подробная информация была опубликована ранее в новостях https://mfo-pro.ru/operatory-investicionnyh-platform-stanovyatsya .

Федеральным законом № 259-ФЗ дополнен перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, куда включены операторы инвестиционных платформ.

Внимание! В случае если полный перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ включен в Правила внутреннего контроля, то соответствующие изменения необходимо внести в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  • некредитным финансовым организациям необходимо обновить до 1 апреля 2020 года.
  • субъектам Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) необходимо было обновить до 1 февраля 2020 года

Для организаций находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ - в установленный срок будет подготовлена и направлена обновленная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Заказать ПВК в новой редакции Заказать звонок