Опубликован список компаний с признаками нелегальной деятельности


  • 3 июня

Опубликован список компаний с признаками нелегальной деятельности

Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

1 июня 2021 года Банком России был опубликован список компаний с признаками нелегальной деятельности.

В список включены более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Публикация такого перечня направлена на защиту интересов и потребителей позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные за период с 2020 года. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.

Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

Рекомендуем ознакомиться со списком на официальном сайте Банка России: https://www.cbr.ru/inside/BlackList/

Проверка контрагентов от Компании «Акцепт Групп»

Вы всегда можете обратиться в Компанию «Акцепт Групп» для получения услуги по проверке своих контрагентов с целью минимизации рисков и защиты своих прав.

Получить консультацию

 

Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов, контрагентов и деятельности компании, можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок