Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер


  • 6 мар

Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Методические рекомендации

по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Росфинмониторинг  опубликовал Информационное письмо № 60 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»

Методические рекомендации содержат:

  • разъяснения по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента;
  • особенности осуществления отдельных финансовых операций лиц, в отношении которых применяются меры по замораживанию:
    • осуществление операций лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
    • осуществление операций лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
    • осуществление операций лиц, в отношении которых принято Решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
    • снятие мер по замораживанию;
    • иные меры.

Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями. Также рекомендуем провести дополнительный инструктаж для сотрудников.

Ознакомиться с документом 

Свежее

  • 21 мая

Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.

1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.
  • 30 апр

Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года

  • 28 мар

Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!

  • 20 мар

Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)

  • 12 мар

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

Все Новости