Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер


  • 6 мар

Методические рекомендации Росфинмониторинга по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Методические рекомендации

по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Росфинмониторинг  опубликовал Информационное письмо № 60 от 1 марта 2019 года «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»

Методические рекомендации содержат:

  • разъяснения по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента;
  • особенности осуществления отдельных финансовых операций лиц, в отношении которых применяются меры по замораживанию:
    • осуществление операций лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
    • осуществление операций лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
    • осуществление операций лиц, в отношении которых принято Решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
    • снятие мер по замораживанию;
    • иные меры.

Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями. Также рекомендуем провести дополнительный инструктаж для сотрудников.

Ознакомиться с документом