27 июня 2019 года вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ


  • 31 мая

27 июня 2019  года вступают в силу очередные изменения в 115-ФЗ

С 27 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»

Для всех субъектов 115-ФЗ

Изменения внесены в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Она дополнена еще одной операцией, подлежащей обязательному контролю. Так, операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Указанный перечень является информацией ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Кроме того, установлена обязанность кредитных организаций документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, определенные сведения.

Новые требования законодательства распространяются только на кредитные организации. Вместе с тем, после вступления Федерального закона в силу мы рекомендуем вам провести обучение в установленные сроки.

Если перечень операций, подлежащих обязательному контролю, включен в Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ, необходимо внести изменения в правила.


Внимание!

В связи с вышеизложенным, ВАМ НЕОБХОДИМО:

  • провести обучение сотрудников на основании внесенных изменений;
  • внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ  НФО - до 27 сентября 2019 года; ИНЫЕ субъекты 115-ФЗ (не НФО) - до 27 июля 2019 года;
  • после утверждения Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции также необходимо провести обучение для сотрудников, должности которых включены в перечень по обучению.

Факт проведенного обучения должен быть зафиксирован во внутренних документах.


Для организаций находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам по ПОД/ФТ/ФРОМУ - в установленный срок будет подготовлена и направлена обновленная редакция Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Заказать ПВК в новой редакции  Заказать звонок