Надежда КопыловаНа связи

Надежда Копылова

Юрист

8 800 333-94-52

Услуги для иных участников финансового рынка


Услуги для иных участников финансового рынка Документы и услуги для иных организаций (не НФО) от Акцепт Групп Задать вопрос юристу

 

Постановка на специальный учет

Постановка на специальный учет

Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Постановка на учет осуществляется согласно порядку установленному Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями». Постановку на специальный учет осуществляет федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации». Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

Для постановки на специальный учет необходимо представить следующие документы:

  • заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
  • карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

В течение 15 календарных дней с момента получения государственной инспекцией пробирного надзора документов, необходимых для постановки на специальный учет принимаются решение о постановке заявителя на специальный учет или об отказе в постановке заявителя на специальный учет.

Решения государственной инспекции пробирного надзора доводится до заявителя в виде уведомления о постановке на специальный учет или уведомления об отказе в постановке на специальный учет с указанием причин отказа.

Уведомление о постановке на специальный учет выдается бессрочно.

При выявлении юридического лица или индивидуального предпринимателя, производящих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, но не поставленных на специальный учет в государственных инспекциях пробирного надзора, виновные должностные лица такого юридического лица или индивидуальные предприниматели привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказать звонок Задать вопрос


Подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга

Подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга

Для подключения к личному кабинету на портале Росфинмониторинга организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету.

Через личный кабинет организации и индивидуальные предприниматели получают доступ к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Перечню лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества и иной информации. 


Предоставление информации в Росфинмониторинг

Предоставление информации в Росфинмониторинг

Организации и ИП обязаны не реже 1 раза в 3 месяца предоставлять сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Формализованное электронное сообщение направляется  через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

 

Если Вам нужна помощь в подготовке и отправке сообщения по результатам проведенной проверки по Перечням в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, обращайтесь в Правовую службу Акцепт Групп. Помимо этого мы можем контролировать сроки отправки Ваших сообщений по результатам проводимых проверок по Перечням. Таким образом, Вы снизите риск возникновения ошибок при формировании сообщений и риск нарушения сроков их отправки. 


Правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Организациям и ИП необходимо исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

В целях исполнения законодательства необходимо утвердить и применять в работе:

  • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Первичную документацию по ПОД/ФТ

Подробнее

https://mfo-pro.ru/pod-ft 


Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

Подробнее о датах обучения, преимуществах и ценах

Подробнее

https://mfo-pro.ru/celevoy-instruktaj 


Пакет документов по защите персональных данных

Пакет документов по защите персональных данных

Пакет разработан в соответствии с Законом о персональных данных. В целях обеспечения выполнения организацией всех предъявляемых законодательством требований в пакет включены общие организационные документы, документы для субъекта персональных данных, а так же документы, связанные соформлением трудовых отношений.

За нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных предусмотрена административная ответственность статьей 13.11 КоАП РФ

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-doc 


Пакет документов по охране труда

Пакет документов по охране труда

В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников, а так же наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

Таким образом, документы, содержащие требования охраны труда должны быть в любой организации вне зависимости от структуры и штатной численности организации.

За нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации статьей 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-ohrana-truda 


Пакет документов по противодействию коррупции

Пакет документов по противодействию коррупции

Статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ  "О противодействии коррупции"  установлено, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Минтрудом утверждены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Согласно методическим рекомендациям организации обязаны разработать антикоррупционную политику, разработать и внедрить положение о конфликте интересов, разработать и принять кодекс этики и служебного поведения работников организации, назначить ответственных лиц, принять иные необходимые меры. При проверках контролирующие органы запрашивают документы, в которых закреплены меры по противодействию коррупции.

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-norm 


Инструкция о порядке учета и хранения продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелирных изделий) и ведения отчетности при их обращении

Инструкция о порядке учета и хранения продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелирных изделий) и ведения отчетности при их обращении

В соответствии с действующим законодательством драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету при добыче, производстве, использовании и обращении, а также должны надлежащим образом храниться и подвергаться инвентаризации. Соответственно организации и индивидуальные предприниматели, совершающие операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них должны установить порядок их учета, хранения, инвентаризации. В целях исполнения указанных требований разработан пакет документов, который включает в себя инструкцию, являющуюся основным документом, и первичные документы, с помощью которых фиксируются все действия и меры, предпринимаемые организациями и ИП.

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-uvelir 

 

Постановка на учет и снятие с учета

Постановка на учет и снятие с учета

Встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга должны следующие организации и индивидуальные предприниматели:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей, а так же снятие с учета осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга (МРУ Росфинмониторинга) в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя. (Согласно порядку определенному Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.)

Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган карту постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты.

Заказать звонок Задать вопрос


Подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга автоматически после постановки на учет в Росфинмониторинге


Предоставление информации в Росфинмониторинг

Организации и ИП обязаны не реже 1 раза в 3 месяца предоставлять сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Формализованное электронное сообщение направляется через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Если Вам нужна помощь в подготовке и отправке сообщения по результатам проведенной проверки по Перечням в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, обращайтесь в Правовую службу Акцепт Групп. Помимо этого мы можем контролировать сроки отправки Ваших сообщений по результатам проводимых проверок по Перечням. Таким образом, Вы снизите риск возникновения ошибок при формировании сообщений и риск нарушения сроков их отправки.


Правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Правила внутреннего контроля (ПВК) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Организациям и ИП необходимо исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

В целях исполнения законодательства необходимо утвердить и применять в работе:

  • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Первичную документацию

Подробнее

https://mfo-pro.ru/pod-ft 


Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

Подробнее о датах обучения, преимуществах и ценах

Подробнее

https://mfo-pro.ru/celevoy-instruktaj 


Пакет документов о защите персональных данных

Пакет документов о защите персональных данных

Пакет разработан в соответствии с Законом о персональных данных. В целях обеспечения выполнения организацией всех предъявляемых законодательством требований в пакет включены общие организационные документы, документы для субъекта персональных данных, а так же документы, связанные с оформлением трудовых отношений.

За нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных предусмотрена административная ответственность статьей 13.11 КоАП РФ

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-doc 


Пакет документов по охране труда

Пакет документов по охране труда

В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников, а так же наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

Таким образом, документы, содержащие требования охраны труда должны быть в любой организации вне зависимости от структуры и штатной численности организации.

За нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации статьей 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-ohrana-truda 


Пакет документов по противодействию коррупции

Пакет документов по противодействию коррупции

Статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлено, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Минтрудом утверждены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Согласно методическим рекомендациям организации обязаны разработать антикоррупционную политику, разработать и внедрить положение о конфликте интересов, разработать и принять кодекс этики и служебного поведения работников организации, назначить ответственных лиц, принять иные необходимые меры. При проверках контролирующие органы запрашивают документы, в которых закреплены меры по противодействию коррупции.

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-norm