Юлия ЗубареваНа связи

Юлия Зубарева

Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ

 

Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской федерации.

Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.

8 800 333-94-52

Услуги для иных участников финансового рынка


Услуги для иных участников финансового рынка Документы и услуги иным организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом от Акцепт Групп Задать вопрос юристу

 

Постановка на учет и снятие с учета

Постановка на учет и снятие с учета

Встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга должны следующие организации и индивидуальные предприниматели:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей, а так же снятие с учета осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга (МРУ Росфинмониторинга) в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя. (Согласно порядку определенному Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.)

Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган карту постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты.

Заказать звонок Задать вопрос


Подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга автоматически после постановки на учет в Росфинмониторинге


Предоставление информации в Росфинмониторинг

Организации и ИП обязаны не реже 1 раза в 3 месяца предоставлять сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Формализованное электронное сообщение направляется через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Если Вам нужна помощь в подготовке и отправке сообщения по результатам проведенной проверки по Перечням в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, обращайтесь в Правовую службу Акцепт Групп. Помимо этого мы можем контролировать сроки отправки Ваших сообщений по результатам проводимых проверок по Перечням. Таким образом, Вы снизите риск возникновения ошибок при формировании сообщений и риск нарушения сроков их отправки.


Правила внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Правила внутреннего контроля (ПВК) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Организациям и ИП необходимо исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

В целях исполнения законодательства необходимо утвердить и применять в работе:

  • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  • Первичную документацию

Подробнее

https://mfo-pro.ru/pod-ft 


Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

Подробнее о датах обучения, преимуществах и ценах

Подробнее

https://mfo-pro.ru/celevoy-instruktaj 


Пакет документов о защите персональных данных

Пакет документов о защите персональных данных

Пакет разработан в соответствии с Законом о персональных данных. В целях обеспечения выполнения организацией всех предъявляемых законодательством требований в пакет включены общие организационные документы, документы для субъекта персональных данных, а так же документы, связанные с оформлением трудовых отношений.

За нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных предусмотрена административная ответственность статьей 13.11 КоАП РФ

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-doc 


Пакет документов по охране труда

Пакет документов по охране труда

В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников, а так же наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

Таким образом, документы, содержащие требования охраны труда должны быть в любой организации вне зависимости от структуры и штатной численности организации.

За нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации статьей 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-ohrana-truda 


Пакет документов по противодействию коррупции

Пакет документов по противодействию коррупции

Статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлено, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Минтрудом утверждены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Согласно методическим рекомендациям организации обязаны разработать антикоррупционную политику, разработать и внедрить положение о конфликте интересов, разработать и принять кодекс этики и служебного поведения работников организации, назначить ответственных лиц, принять иные необходимые меры. При проверках контролирующие органы запрашивают документы, в которых закреплены меры по противодействию коррупции.

Смотреть прайс

https://mfo-pro.ru/price-inye-norm 


Информация для компаний, оказывающих бухгалтерские услуги

Информация для компаний, оказывающих бухгалтерские услуги

Росфинмониторингом опубликованы рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее https://mfo-pro.ru/buh-podft-rec 

 

Обращаем ваше внимание!

Специальные должностные лица юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2014 г. №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

 

  • Акцепт Групп предлагает БЕСПЛАТНО видео-консультацию для бухгалтерских организаций.
    Узнайте подробнее о Видео-консультации и подайте заявку на просмотр: https://mfo-pro.ru/webinar-buh-rec 

 

Полезная информация для вас!
Три актуальных вопроса о целевом инструктаже для компании, оказывающей бухгалтерские услуги 

Получить консультацию Пройти обучение

 

Получите консультацию по телефону
Горячей линии: 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)