Предлагается расширить перечень случаев, при которых оператору финансовых платформ надлежит провести идентификацию


  • 9 янв

Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

На рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №  1080911-7 (далее – законопроект).

Законопроектом планируется внести изменения, в том числе в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – № 115-ФЗ), касающиеся операторов финансовых платформ.

Данный субъект № 115-ФЗ появился на рынке относительно недавно, после вступления в силу 20.07.2020 Федерального закона № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее –  № 211-ФЗ).

Согласно действующей редакции № 211-ФЗ финансовые услуги, оказываемые посредством использования финансовых платформ, в настоящее время доступны только физическим лицам. Законопроектом предлагаются изменения, в соответствии с которыми услуги оператора финансовой платформы станут доступны также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В настоящее время профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, страховые организации, кредитные организации, оказывающие услуги с использованием финансовых платформ, могут поручать операторам финансовых платформ проведение идентификации клиентов – физических лиц.

Законопроектом предлагается наделить данные субъекты № 115-ФЗ правом на поручение операторам финансовых платформ проведения идентификации клиентов не только физических лиц, а также и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных структур без образования юридического лица.

Предполагается, что таким образом сервисы дистанционного обслуживания финансовых платформ получат стимул для дальнейшего развития.

Появление нового законопроекта в очередной раз подтверждает, что законодательство в сфере ПОД/ФТ находится в постоянной модификации, предлагаемые и вносимые изменения в данной сфере важно отслеживать, поскольку они несут для субъектов «антиотмывочного» законодательства определенный перечень обязанностей. Для того чтобы быть в курсе всех планируемых изменений, необходимо постоянно повышать профессиональные знания специального должностного лица и сотрудников компании.

Подключайте в Компании «Акцепт Групп» комплексное абонентское сопровождение и вы получите:

  • исчерпывающую информацию по всем изменениям законодательства;
  • обновленные документы;
  • возможность проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию.

Также в Компании «Акцепт Групп» можно оформить:

Все это можно сделать по тел.: 8 800 333-94-52
или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок Задать вопрос

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее