Субъектам № 115-ФЗ могут предоставить право на проведение идентификации третьим лицам


  • 5 февр

Субъектам № 115-ФЗ могут предоставить право на проведение идентификации третьим лицам

Для всех субъектов № 115-ФЗ

На рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект № 1104357-7 о внесении изменений в ст. 7 № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Законопроект):

Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в законодательство:

  • обеспечение возможности поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации всеми субъектами №115-ФЗ третьим лицам.

В настоящее время только отдельные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, имеют право поручить проведение идентификации отдельным категориям субъектов № 115-ФЗ и только для узкого круга целей;

  • увеличение суммы лимитов для страховых организаций по операциям, в отношении которых идентификация не проводится: при приеме от клиентов – физических лиц страховых премий по договорам ОСАГО и КАСКО;
  • установление новых документов в качестве дополнительного источника сведений для проведения упрощенной идентификации, подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации;
  • использование субъектами № 115-ФЗ единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в целях подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений о них.

В случае принятия законопроекта организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо будет провести внутреннее обучение сотрудников в установленные законодательством сроки, а также внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Задать все интересующие вас вопросы о том, кому еще предоставлена возможность идентификации, о сумме лимита, какие документы подойдут для упрощенной идентификации, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно получать:

  • исчерпывающую информацию по всем изменениям;
  • обновленные документы;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию.

Заказать звонок Консультация по Абонентскому сопровождению

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее