Презентация дорожной карты: независимая оценка квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ


  • 16 сен 2019

4 сентября 2019 года в Москве состоялась презентация Дорожной карты внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Дорожная карта подписана Федеральной службой по финансовому мониторингу и Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР). В конференции участвовали представители Росфинмониторинга, Банка России, Минфина, Минюста, Роскомнадзора, Пробирной палаты, Национального агентства развития квалификаций, Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, Ассоциации российских банков, Российской коллегии аудиторов и бухгалтеров, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также образовательных и научных организаций, финансовых компаний.

Сообщалось, что дорожная карта содержит в себе перечень основных мероприятий, которые должны быть реализованы в процессе развития системы независимой оценки квалификации для специалистов по финансовому мониторингу в соответствии с положениями 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций».

Главной целью проведения указанных мероприятий является создание единой системы подготовки и оценки специалистов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

При этом спикерами конференции отмечалось, что существующая система обучения (необходимость прохождения целевых инструктажей) меняться кардинальным образом не будет.

Ключевым моментом в системе подготовки и оценки специалистов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должен быть профессиональный стандарт специалиста по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), актуализированный проект которого в настоящее время уже разработан.

Помимо этого в качестве мероприятий, направленных на переход к новой модели, планируется подготовка обновленного перечня квалификаций (разработанная на основе профессионального стандарта иерархия квалификаций специалиста в сфере ПОД/ФТ, от минимальной (входной) до максимальной (квалификация высшего уровня)), а также актуализация нормативной правовой базы.

Предполагается, что переход на новую систему подготовки и оценки специалистов  в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должен завершиться к июлю 2020 года.