8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Для субъектов ст. 7.1 меняются ПВК


  • 14 янв

Для субъектов ст. 7.1 меняются ПВК

Для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

13 января 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 14.07.2021 г.
№ 1188 об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги. 

Правила внутреннего контроля оформляются в бумажном или электронном виде и устанавливают порядок действий в «антиотмывочных» целях. Они включают в себя несколько обязательных программ, которые касаются проверки системы внутреннего контроля, изучения клиента, оценки рисков и пр. Документ подписывается руководителем, либо уполномоченным лицом. В требованиях определено содержание каждой программы.

Помимо общих требований к выявлению операций, таких как подозрительные операции и сделки, подлежащие обязательному контролю, указанные лица должны предусмотреть в Правилах порядок выявления разовых операций с их участием, а также выявление операций в отношении клиентов, принятых на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений. 

Обращаем внимание, что за несоблюдение требований к Правилам внутреннего контроля   предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность.

В связи со вступлением с силу требований вам необходимо:

  1. Ознакомиться с постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1188.
  2. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в срок, установленный законодательством РФ.
  3. Учитывать новые требования при ведении деятельности организации.

Приглашаем вас принять участие в Курсе повышения квалификации сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс подходит для субъектов ст. 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ. На Курсе мы детально разберем:

  • практические особенности проведения идентификации,
  • рассмотрим практику работы контролирующих органов, сложившуюся за 2021 год,
  • рассмотрим самые популярные признаки необычных сделок,
  • обновим знания по работе с Личный кабинетом на портале Росфинмониторинга.

Дата начала Курса  –  21 февраля 2022 года 

Узнать подробнее о курсе 

 

Заказать звонок Подать заявку

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее