Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 

Новости по тегу

#Риелторы

🠔

#Теги

Изменения в регулировании ПОД/ФТ и цифрового рубля

27 мая 2025

Изменения в антиотмывочном контуре

7 апр 2025

Обращение в Росфинмониторинг: сообщите, что вас волнует

13 мар 2025

Актуализация порядка размещения решений МВК

11 февр 2025

Изменения в порядке ведения перечня террористов и экстремистов

20 янв 2025

Экстремистская деятельность включена в ФЗ-115

13 янв 2025

Новое полномочие Росфинмониторинга

22 нояб 2024

Обновлен сводный перечень государственных должностей

19 нояб 2024

Росфинмониторинг определил перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы обязаны принимать антиотмывочные меры

14 нояб 2024

Организации и ИП могут выбрать пункт выдачи КЭП через сервис ФНС России

12 нояб 2024

Уточнен порядок представления в РФМ информации об отказе от проведения операций

7 нояб 2024

Изменены правила определения перечня террористов и экстремистов

7 нояб 2024