Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 

Новости по тегу

#Иные субъекты 115-ФЗ

🠔

#Теги

Расширен список иностранных компаний, подпадающих под специальные экономические меры

17 окт 2025

Стратегия vs Тактика: два незаменимых журнала для специалиста по ПОД/ФТ

17 окт 2025

Модельный антиотмывочный закон СНГ обновят в 2026–2028 годах

16 окт 2025

Герман Негляд: новые технологии идентификации должны соответствовать международным антиотмывочным стандартам

15 окт 2025

Утвержден порядок отчетности по СЭМ для участников рынка ДМДК

10 окт 2025

Внимание: приближается дедлайн по отчету о проверке!

25 сен 2025

Росфинмониторинг уведомляет о внесении изменений в ПВК

20 авг 2025

ПВК 2.0: Что меняется в законодательстве с 10 августа

6 авг 2025

В КоАП РФ ужесточили ответственность за воспрепятствование проверкам

30 июля 2025

Росфинмониторинг повторно контролирует сделки с возвратным лизингом

29 июля 2025

Изменения в законодательстве: что ждет субъектов с 21 июля

18 июля 2025

Антидиверсионный закон: МВК получила новые полномочия

7 июля 2025