Надежда Копылова

Надежда Копылова

Юрист

8 800 333-94-52

Работа с Предписаниями/запросами от контролирующих органов


Работа с запросами и предписаниями контролирующих органов

Вы получили Запрос/Предписание?

Каждая компания рано или поздно сталкивается с проверками и запросами от контролирующих органов:

Запрос или предписание от Банка РоссииБанк России, Запрос или предписание от ФАСФАС, Запрос или предписание от прокуратурыПрокуратура, Запрос или предписание от РоскомнадзораРоскомнадзор, Запрос или предписание от ФНСФНС, Запрос или предписание от РосфинмониторингаРосфинмониторинг

 

Работа с предписаниями, запросами контролирующих органов

Получение запроса от надзорного органа в настоящее время это не такая уж редкость. Запрашивать могут документы, как в ходе плановых проверок, так и при проверках, проводимых по обращениям граждан. Любая проверка всегда не только вызывает у сотрудников организаций волнения, но и представляет определенную сложность в формировании запрашиваемого пакета документов.  Еще серьезнее обстоят дела при получении предписаний, представлений, а также в случаях, когда на организацию составляется протокол об административном правонарушении.

Если Вы уже получили от контролирующего органа Запрос на предоставление документации и информации или Предписание об устранении нарушений срочно звоните в Акцепт Групп!

Юристы нашей компании:

  • Проанализируют Запрос/Предписание,
    четко определив, какие именно требования выдвигает контролирующий орган, и основания их предъявления.
  • Окажут помощь при устранении ошибок,
    найденных проверяющими в деятельности и/или документации организации.
  • Помогут сформировать пакет документов,
    а при необходимости предоставят документацию в соответствии с требованиями, указанными в Запросе.
  • Составят грамотный ответ
    с разъяснениями и ссылками на законодательство, исходя из информации, предоставленной организацией по рассматриваемому вопросу.
  • Дадут рекомендации,
    позволяющие минимизировать риск привлечения организации к ответственности.

! Уделяйте повышенное внимание всем поступающим Запросам, Предписаниям и Информационным письмам от контролирующих органов.

! Нарушение сроков ответа на Запрос/Предписание, не исполнение (полное или частичное) требований, указанных в Запросе/Предписании влечет штрафные санкции на должностное лицо и организацию.

Отсутствие необходимых документов, иные нарушения законодательства в текущей работе влекут проверки и впоследствии пристальное внимание со стороны контролирующих органов.


Анализ документации

Законодательство в сфере финансов требует от организации наличия внушительного перечня регламентирующих документов.

Принято считать: предупрежден – вооружен! Избежать неприятностей в будущем Вам поможет проверка документации!

При проверке специалистами компании Акцепт Групп:

  • проводится анализ документов
    на предмет их актуальности, юридической грамотности и соответствия законодательству;
  • представляется заключение о состоянии документации;
  • при необходимости даются рекомендации.

Анализ сайта

Сайт – это лицо компании. При этом важно не только яркое и красивое его оформление, но и содержание, и информативность. Наполняя свой сайт необходимой информацией компании не должны забывать о требованиях законодательства, так как и в этой сфере не обошлось без нормативного регулирования.

При проверке специалистами компании Акцепт Групп:

  • проводится анализ наполняемости сайта –
    размещение обязательных документов и информации;
  • проводится анализ размещенных на сайте документов
    на предмет их актуальности, юридической грамотности и соответствия законодательству;
  • представляется заключение;
  • даются соответствующие рекомендации.

Звоните! Мы поможем подготовиться к возможной проверке!

Задать вопросы и получить консультацию

Вы можете у своего персонального менеджера
по телефону Горячей линии 8 800 333-9452
(звонок по России бесплатный)

или заказать звонок на нашем сайте