Целевой инструктаж ПОД/ФТ
Обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ Онлайн прохождение ЦИ
Целевой инструктаж ПОД/ФТ
«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Внимание!
Проконтролируйте в своей компании срок прохождения Целевого инструктажа ответственными лицами.
Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки может повлечь:
- Получение предписания надзорного органа
- Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей
- Приостановление деятельности на срок до 90 суток
- Дисквалификацию должностных лиц
Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний/повышения квалификации проводится в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
Какие компании подпадают под требования законодательства в сфере ПОД/ФТ? Развернуть ▼
Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:
Некредитные финансовые организации (НФО)
- Микрофинансовые организации
- Ломбарды
- Кредитные потребительские кооперативы
- Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- Страховые организации
- Страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- Операторы инвестиционных платформ
Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО)
- Лизинговые компании
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Организации федеральной почтовой связи
- Операторы по приёму платежей
- Организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Организаторы азартных игр
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
- Адвокаты
- Нотариусы
- Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ? Развернуть ▼
Перечень №1
На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (для НФО):
- Руководитель
некредитной финансовой организации - Руководитель филиала
некредитной финансовой организации - Заместитель руководителя
некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - Главный бухгалтер (бухгалтер)
некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета - Специальное должностное лицо,
ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник) - Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ,
в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника - Контролер
- Сотрудники службы внутреннего контроля
некредитной финансовой организации (филиала) - Руководитель юридического подразделения
некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации - Руководитель службы безопасности
некредитной финансовой организации (филиала) - Иные сотрудники
некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов - Сотрудники,
выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)
Перечень №2
На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации
- Заместитель руководителя
организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм - Специальное должностное лицо
организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления - Главный бухгалтер (бухгалтер)
организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета - Руководитель юридического подразделения
организации (филиала) либо юрист организации (при наличии) - Сотрудники службы внутреннего контроля
организации (филиала), при наличии - Иные сотрудники
организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов
* В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг обучение по ПОД/ФТ обязано пройти специальное должностное лицо.
Периодичность прохождения обучения
В соответствии с Указанием Банка России
от 5 декабря 2014 г. №3471-У
для НФО:
Целевой инструктаж:
- До назначения на должность - Специальное должностное лицо, руководитель организации, руководитель филиала
- В течение года со дня назначения на соответствующие должности либо возложения на них соответствующих должностных обязанностей - сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника, сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала)
Повышение квалификации:
- Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- Один раз в два календарных года - Остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному выше.
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 3 августа 2010 г. N 203
Иные субъекты 115-ФЗ (не НФО):
Целевой инструктаж:
- До назначения на должность - Специальное должностное лицо
- В течение года со дня назначения на должность - остальные сотрудники указанные в Перечне №2
Повышение квалификации:
- Один раз в три года - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
!
Важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ сотрудниками Вашей организации.
Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших специалистов и в какие сроки необходимо пройти Целевой инструктаж/ Повышение квалификации/ Повышение уровня знаний – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)
Проходите обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании «Акцепт Групп»
Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ и с 2010 года сопровождает организации, являющихся субъектами применения подпадающие под требования 115-ФЗ: подготовка документации и ее обновление, сопровождение компаний при проверках контролирующих органов, консультационная поддержка и т.д.
По итогам аттестации и проверки знаний участников инструктажа предоставляется:
- Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа/ Повышения квалификации/ Повышения уровня знаний (бланк строгой отчетности).
- Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Обучение проходит в формате Вебинара, что экономит Ваше рабочее время!
Трансляция по всей России.
5 преимуществ
прохождения Целевого инструктажа в Акцепт Групп
-
Вебинар
по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Инструкция
для применения СДЛ в ежедневной работе
-
Подписка
на электронный аналитический журнал «МикроФинан$ист» (1 месяц)
-
Скидка
на актуализацию Правил внутреннего контроля
-
Повторный просмотр
обучения в записи
Стоимость
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ –
3 0002 800 рублей * - Повышение уровня знаний –
2 5002 300 рублей *
*Специальная стоимость по Антикризисной программе в июле 2020 г.
Позвоните сейчас и узнайте о подарке каждому участнику при прохождении Целевого инструктажа!
Календарь Инструктажей на 2020 год
Запишитесь на удобную дату в один клик
СКИДКИ на Целевой Инструктаж
СКИДКА -10% на прохождение Целевого инструктажа
При покупке Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ
СИСТЕМА СКИДОК При участии от компании 2-x и более участников
- Вы можете получить бесплатно Аналитический журнал "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ",
- Вы можете получить бесплатно перечень требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
(бесплатная общая проверка актуальности Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и полноты имеющейся документации)
ПОДАТЬ ЗАЯВКУУ Вас остались вопросы?
Узнать больше информации
Вы можете у своего персонального менеджера,
по Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)
email: consult@mfo-pro.ru
или заказав звонок