Юлия Зубарева

Юлия Зубарева

Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ

 

Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской федерации.

Стаж работы: 8 лет юридической практики, в том числе 3 года работы в сфере ПОД/ФТ.

8 800 333-94-52

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

Онлайн прохождение ЦИ ПОД/ФТ


Целевой инструктаж ПОДФТ

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Внимание! Проконтролируйте в своей компании срок прохождения Целевого инструктажа ответственными лицами. 

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:

  • предписание и штраф – от 50.000 рублей до 1.000.000
  • приостановление деятельности на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц

Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний/повышения квалификации проводится в соответствии с требованиями:

  1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
    «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
    «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  3. Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
    «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» 

Какие компании подпадают под требования закона в сфере ПОД/фт? 

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ? 


Периодичность прохождения обучения

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У  (для НФО): 

  • Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
  • Один раз в два календарных года - Остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному выше.

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203:

  • Один раз в три года  - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

! Важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ сотрудниками организации .

! Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)


Проходите обучение по ПОД/ФТ в компании «Акцепт Групп»

Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ и с 2010 года сопровождает организации, подпадающие под требования 115-ФЗ: подготовка документации и ее обновление, сопровождение компаний при проверках контролирующих органов, консультационная поддержка и т.д.


По итогам аттестационного тестирования предоставляется:

  • Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа (бланк строгой отчетности).
  • Комплект нормативно-справочных документов.
  • Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Обучение проходит в формате Вебинара, что экономит Ваше рабочее время!
Трансляция по всей России.


5 преимуществ

прохождения Целевого инструктажа в Акцепт Групп

  • Бесплатный вебинар по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ

    Бесплатный Вебинар

    по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ

  • Бесплатная Инструкция для применения СДЛ в ежедневной работе

    Бесплатная Инструкция

    <для применения СДЛ в ежедневной работе

  • Бесплатная подписка на электронный аналитический журнал «МикроФинан$ист»

    Бесплатная подписка

    на электронный аналитический журнал «МикроФинан$ист» (1 месяц)

  • Скидка на актуализацию Правил внутреннего контроля

    Скидка

    на актуализацию Правил внутреннего контроля

  • Повторный просмотр обучения в записи

    Повторный просмотр

    обучения в записи


Стоимость

  • Целевой инструктаж ПОД/ФТ3 000 рублей
  • Повышение уровня знаний2 500 рублей

Позвоните сейчас и узнайте о подарке каждому участнику при прохождении Целевого инструктажа!

Календарь Инструктажей на 2017 год

 

Запишитесь на удобную дату в один клик

СКИДКИ на Целевой Инструктаж

СКИДКА -10% на прохождение Целевого инструктажа
При покупке Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ

СКИДКА -30% на Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ
При прохождении Целевого инструктажа

СИСТЕМА СКИДОК При участии от компании 2-x и более участников

 
  • Вы можете получить бесплатно Аналитический журнал "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ",
  • Вы можете получить бесплатно перечень требований в сфере ПОД/ФТ,
  • Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ
    (бесплатная общая проверка актуальности Правил ПОД/ФТ и полноты имеющейся документации)

Перечень требований   Проверка документации

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на обучение 


У Вас остались вопросы?

Узнать больше информации
Вы можете у своего персонального менеджера, 
по Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

email: consult@mfo-pro.ru 
или заказав звонок

 

Заказать звонок ×

Менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

Задать вопрос менеджеру ×

Контактная информация

Подать заявку ×

Контактная информация

Подать заявку ×

Контактная информация

×

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ


Тема: «Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

1. Информация о заказчике

для оформления первичных документов

2. Информация об участниках

Получатель Свидетельства

Внимание! Заполните все указанные в Заявке поля в целях корректного оформления Свидетельства, оформления первичных документов и передачи сведений в реестр Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

3. Реквизиты Исполнителя

Заполненный бланк автоматически высылается на почту consult@mfo-pro.ru