Юлия Зубарева

Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ

Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской федерации.

Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.

8 800 333-94-52

consult@mfo-pro.ru

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

Обучение ПОД/ФТ Онлайн прохождение ЦИ

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Внимание! Проконтролируйте в своей компании срок прохождения Целевого инструктажа ответственными лицами.

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:

предписание и штраф – от 50.000 рублей до 1.000.000
приостановление деятельности на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц

Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и повышения уровня знаний/повышения квалификации проводится в соответствии с требованиями:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Какие компании подпадают под требования закона в сфере ПОД/фт?

Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ обязаны:

Микрофинансовые организации
Ломбарды
Организации федеральной почтовой связи
Кредитные потребительские кооперативы
Сельскохозяйственные кредитные потреб. кооперативы
Лизинговые компании
Страховые компании
Индивидуальные предприниматели
являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коммерческие организации
заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
Операторы по приёму платежей

Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ?

Перечень №1

На основании Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (для НФО):

Руководитель
некредитной финансовой организации
Руководитель филиала
некредитной финансовой организации
Заместитель руководителя
некредитной финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Главный бухгалтер (бухгалтер)
некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
Специальное должностное лицо,
ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации, либо работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник)
Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ,
в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
Контролер
Сотрудники службы внутреннего контроля
некредитной финансовой организации (филиала)
Руководитель юридического подразделения
некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации
Руководитель службы безопасности
некредитной финансовой организации (филиала)
Иные сотрудники
некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
Сотрудники,
выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)

Перечень №2

На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Руководитель организации
Руководитель филиала организации
Заместитель руководителя
организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм
Специальное должностное лицо
организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
Главный бухгалтер (бухгалтер)
организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
Руководитель юридического подразделения
организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
Сотрудники службы внутреннего контроля
организации (филиала), при наличии
Иные сотрудники
организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

Периодичность прохождения обучения

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У (для НФО):

Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Один раз в два календарных года - Остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному выше.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203:

Один раз в три года - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

! Важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ сотрудниками организации .

! Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)

Проходите обучение по ПОД/ФТ в компании «Акцепт Групп»

Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ и с 2010 года сопровождает организации, подпадающие под требования 115-ФЗ: подготовка документации и ее обновление, сопровождение компаний при проверках контролирующих органов, консультационная поддержка и т.д.

По итогам аттестационного тестирования предоставляется:

Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа (бланк строгой отчетности).
Комплект нормативных правовых документов.
Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Обучение проходит в формате Вебинара, что экономит Ваше рабочее время!
Трансляция по всей России.

5 преимуществ

прохождения Целевого инструктажа в Акцепт Групп

Вебинар

по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ
Инструкция

для применения СДЛ в ежедневной работе
Подписка

на электронный аналитический журнал «МикроФинан$ист» (1 месяц)
Скидка

на актуализацию Правил внутреннего контроля
Повторный просмотр

обучения в записи

Стоимость

Целевой инструктаж ПОД/ФТ – 3 000 рублей
Повышение уровня знаний – 2 500 рублей

Позвоните сейчас и узнайте о подарке каждому участнику при прохождении Целевого инструктажа!

Календарь Инструктажей на 2019 год

Запишитесь на удобную дату в один клик

СКИДКИ на Целевой Инструктаж

СКИДКА -10% на прохождение Целевого инструктажа
При покупке Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ

СИСТЕМА СКИДОК При участии от компании 2-x и более участников

Вы можете получить бесплатно Аналитический журнал "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ",
Вы можете получить бесплатно перечень требований в сфере ПОД/ФТ,
Вы можете заказать проверку имеющейся документации по ПОД/ФТ
(бесплатная общая проверка актуальности Правил ПОД/ФТ и полноты имеющейся документации)

Перечень требований Проверка документации

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на обучение