Юлия Зубарева

Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ

 

Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской федерации.

Стаж работы: 8 лет юридической практики, в том числе 3 года работы в сфере ПОД/ФТ.

8 800 333-94-52

consult@mfo-pro.ru

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

Онлайн прохождение ЦИ ПОД/ФТ

---

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Внимание! Проконтролируйте в своей компании срок прохождения Целевого инструктажа ответственными лицами. 

За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:

• предписание и штраф – от 50.000 рублей до 1.000.000
• приостановление деятельности на срок до 90 суток и дисквалификации должностных лиц

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ? 

Периодичность прохождения обучения

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У  (для НФО): 

• Один раз в календарный год - специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
• Один раз в два календарных года - Остальные сотрудники, согласно Перечню №1, указанному выше.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203:

• Один раз в три года  - специальное должностное лицо, руководитель организации, главный бухгалтер (бухгалтер), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функцию по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)

! Важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ сотрудниками организации .

! Если у Вас есть вопросы, если Вы сомневаетесь в том, кому из Ваших специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обратитесь в правовую службу нашей компании за бесплатной консультацией по телефону – 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный!)

Проходите обучение по ПОД/ФТ в компании «Акцепт Групп»

Компания Акцепт Групп является региональным партнером МУМЦФМ, что дает право на проведение Целевых инструктажей в сфере ПОД/ФТ и с 2010 года сопровождает организации, подпадающие под требования 115-ФЗ: подготовка документации и ее обновление, сопровождение компаний при проверках контролирующих органов, консультационная поддержка и т.д.

По итогам аттестационного тестирования предоставляется:

• Свидетельство (установленного образца) о прохождении Целевого инструктажа (бланк строгой отчетности).
• Комплект нормативно-справочных документов.
• Данные о прохождении Инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Обучение проходит в формате Вебинара, что экономит Ваше рабочее время!
Трансляция по всей России.

5 преимуществ

прохождения Целевого инструктажа в Акцепт Групп

• 

  Бесплатный Вебинар

  по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ

• 

  Бесплатная Инструкция

  <для применения СДЛ в ежедневной работе

• 

  Бесплатная подписка

  на электронный аналитический журнал «МикроФинан$ист» (1 месяц)

• 

  Скидка

  на актуализацию Правил внутреннего контроля

• 

  Повторный просмотр

  обучения в записи

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на обучение 

У Вас остались вопросы?

Узнать больше информации
Вы можете у своего персонального менеджера, 
по Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

email: consult@mfo-pro.ru 
или заказав звонок