ЦБ будет сообщать о подозрительных клиентах по новым правилам


  • 3 сен

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (НФО) 

1 сентября 2021 года вступает в силу Положение Банка России от 15 июля 2021 года № 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона».

Нормативный акт разработан в целях установления порядка доведения Банком России до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации об отмене судом принятых указанными организациями решений об отказе от проведения операции, от заключения договора банковского счета (вклада) либо о расторжении такого договора.

Со дня вступления в силу нового акта утрачивает свою законную силу Положение Банка России от 30 марта 2018 г. N 639-П, которое ранее регулировало данные правоотношения.

Положения нового нормативного акта вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

После вступления в силу нормативного акта субъектам Федерального закона № 115-ФЗ (НФО) необходимо:

  • Внести изменения в Правила внутреннего контроля не позднее 3 (трех) месяцев с даты вступления в силу вышеуказанных изменений.
  • Провести целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников в связи с  изменениями законодательства.
  • Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее