Росфинмониторинг отменил проверки поднадзорных субъектов до конца года


  • 27 мая

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

21 мая 2020 года Росфинмониторинг разместил на официальном сайте информационное сообщение «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году».

Сообщается, что проверки соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ отменены до конца текущего года, за исключением отдельных случаев. При этом Росфинмониторинг продолжит дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций в сфере ПОД/ФТ и доведение информации о рисках незаконопослушности через Личный кабинет.

Росфинмониторинг обращает внимание субъектов на то, что отмена проверок не отменяет обязанности соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ. После того, как контроль возобновится в полном объеме, проверке будет подлежать в том числе соблюдение организациями и индивдуальными предпринимателями обязательных требований в течение 2020 года. При этом будут учитываться ограничения деятельности, установленные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Ознакомиться с информацией можно на официальном сайте Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru/news/4517