Календарь изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2019 году


 

Февраль Развернуть ▼Февраль 2019 - 1 изменение

Март Развернуть ▼Март 2019 - 3 изменения

Апрель Развернуть ▼Апрель 2019 - 1 изменение

Май Развернуть ▲Май 2019 - нет изменений

Июнь Свернуть ▼Июнь 2019 - 1 изменение

Июль Свернуть ▲Июль 2019 - 2 изменения

  Дата внесения изменений в ПВК (крайняя) Для каких организаций Проведение инструктажей (да/нет) ФЗ, нормативный акт, нормативный правовой акт
1
2
3 Для иных (не НФО) Да Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 173-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Организаторам азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 14.08.2019 Для иных (не НФО) Да Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр»
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

 

  1. Своевременная актуализация документов (как показывает практика - не менее 6-8 раз в год) в результате:
    • изменения действующего законодательства Российской Федерации;
    • опубликования разъяснений, рекомендаций, инструкций и т.п. государственных органов по соответствующему вопросу;
    • складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе;
    • анализа складывающейся судебной практики.
  2. Безвозмездное устранение выявленных недостатков в Документах.
  3. Предоставление доступа (на льготной или бесплатной основе) на обучающие мероприятия в форме вебинаров и видео-консультаций (по вопросам применения, заполнения, внесения изменений в документы).
  4. Программа по внутреннему обучению сотрудников (вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
  5. Материалы для проведения внутренних целевых (внеплановых) инструктажей (Предоставляем готовые презентационные файлы для проведения внутри компании обучений СДЛ при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ).
  6. Стоимость годового Абонентского обслуживания 8 000 рублей.

Подать заявку на абонентское обслуживание Заказать звонок