Центральный банк отменил ряд мер, принятых в связи с COVID-19


  • 3 июля

Центральный банк отменил ряд мер, принятых в связи с COVID-19

Для НФО

Банк России рассмотрел вопрос о необходимости продления регуляторных послаблений, принятых в связи с распространением COVID-19, срок действия которых заканчивается 1 июля 2020 года. По результатам рассмотрения принят ряд решений, в том числе в сфере ПОД/ФТ.

В частности, решено:

  1. Возобновить:
    • Инспекционные проверки, а также контактные мероприятия превентивного поведенческого надзора;
    • Деятельность Банка России по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях (с учетом эпидемиологической ситуации);
    • Применение мер в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг в случае нарушения сроков представления совету директоров (наблюдательному совету) отчета о результатах осуществления внутреннего контроля, а также отчета о выявленной подозрительной операции.
  2. Продлить до 30 сентября 2020 года:
    • Возможность продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица – клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца истек;
    • Рекомендацию не отказывать в приеме на обслуживание физическим лицам только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек;
    • Возможность применения мер за нарушения порядка и сроков представления сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Уполномоченный орган только в случае их грубого нарушения.
  • Сообщается, что решение о сроке действия послаблений, ранее принятых Банком России на период до 30 сентября 2020 года, будет опубликовано до 14 августа 2020 года по результатам обсуждения ситуации с участниками финансового рынка.

Ознакомиться с полным текстом информации и полным списком принятых решений можно на официальном сайте Банка России https://cbr.ru/press/pr/?file=26062020_134012pr.htm .

Также в своем информационном письме от 29.06.2020 № ИН-014-12/103 Банк России рекомендует некредитным финансовым организациям обеспечить обновление сведений о документе, удостоверяющем личность, срок действия которого истек, до 31 октября 2020 года.

Компания «Акцепт Групп» оказывает поддержку при проверках контролирующих органов. Предлагаем Вам воспользоваться следующими услугами:

  • Ответы на запросы/предписания
  • Консультации устные/письменные
  • Индивидуальная разработка/доработка документов

Заказать консультацию