Банк России уведомляет об изменениях законодательства в сфере ПОД/ФТ


  • 4 сен

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (НФО)

Банк России на своем официальном сайте (http://www.cbr.ru/development/feddc/fsfm/) разместил согласованные с Росфинмониторингом изменения:

  • в порядке составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной Указанием Банка России № 4937-У;
  • состава сведений, входящих в объем информации, доводимой Банком России в виде электронного сообщения до некредитных финансовых организаций в соответствии с Положением Банка России № 639-П.

Изменения в указанные выше документы внесены в целях реализации положений Федерального закона № 230-ФЗ и положений Федерального закона № 115-ФЗ в редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 536-ФЗ и не меняют структуру электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 4937-У и Положением Банка России № 639-П.

Учитывая изложенное, некредитным финансовым организациям рекомендуется применять с 1 сентября 2021 г.:

  • изменения состава сведений электронных сообщений, предусмотренных Положением Банка России № 639-П;
  • изменения в Порядок составления информации в электронной форме, предусмотренный Указанием Банка России № 4937-У, за исключением изменений, внесенных в приложение 4 «Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган» этого Порядка.

Изменения, внесенные в приложение 4 «Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган» к указанному выше Порядку, применяются некредитными финансовыми организациями с 1 октября 2021 года

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее