21 января 2019 опубликовано новое Указание Банка России о направлении сведений и информации в Росфинмониторинг


  • 22 янв

Указание Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У

Для НФО

21 января 2019 года на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание № 4937-У).

Указание № 4937-У заменит действующее Указание Банка России от 15 декабря 2014 г. № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и предусматривает порядок предоставления всех сведений и информации, которые необходимо направлять в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, в том числе порядок предоставления информации об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее НФО были приняты решения об отказе от проведения операции, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган, а так же информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона 115-ФЗ.

Указание № 4937-У вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.