Внимание! 30 марта 2018 года вступают в силу Новые требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.


  • 28 мар

30 марта 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Закон 470- ФЗ).

Указанный закон вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает новую обязанность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (далее – Федеральный закон № 115).

В случае принятия организацией, решения об отказе от проведения операции, клиент с учетом полученной от указанной организации информации о причинах принятия соответствующего решения вправе представить в эту организацию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции.

Организация, обязана рассмотреть представленные клиентом документы и (или) сведения и в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.

 

В связи с вступлением в силу указанных изменений организациям/индивидуальным предпринимателям необходимо:

  • провести целевой (внеплановый) инструктаж/дополнительный инструктаж для сотрудников, включенных в Перечень по обучению;
  • в установленный срок внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

 

Заказать ПВК в новой редакции