Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов № 33-МР от 27.12.2018


  • 11 янв

Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов

Банк России  опубликовал на своем официальном сайте Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов № 33-МР от 27.12.2018.

Банк России напоминает, что в соответствии с пунктом 1 приложению 2 к Положению Банка России №445-П к факторам, влияющим на оценку риска клиента к категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца, отнесен, в частности, фактор наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статьей 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.

В связи с этим в целях учета указанного фактора Банк России рекомендует некредитным финансовым организациям предпринимать меры, направленные на установление наличие (отсутствия) у бенефициарных владельцев клиентов статуса иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица (далее – публичные должностные лица).

Подходы к определению и выявлению публичных должностных лиц приведены в методических рекомендациях Банка России от 27.06.2017 №13-МР «Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц».

Ознакомиться с документом