13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в закон №115-ФЗ


  • 8 дек 2019

13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в №115-ФЗ

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Изменения вносит Федеральный закон от 02.12.2019 №394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №394-ФЗ) в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Предусмотрено, что квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающей дисквалификации таких лиц. Таким образом, из указанной формулировки исключены слова «и финансированию оружия массового уничтожения».

Обращаем Ваше внимание, что в связи с вышеизложенным вам необходимо:

  • провести дополнительный  инструктаж сотрудников после вступления в силу Федерального закона № 394-ФЗ;
  • при необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • после утверждения Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции провести дополнительный инструктаж для сотрудников;
  • зафиксировать факты проведенного обучения во внутренних документах.

 

Для организаций, находящихся на абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  1. Подготовлены материалы для проведения дополнительного инструктажа по изменениям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  2. Вносить изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется.

 

Закажите актуальный Пакет документов по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Акцепт Групп и годовое Абонентское сопровождение. Получите Консультацию.

Заказать Пакет документов Получить консультацию