Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств


  • 25 июля

Проект федерального закона, вносящий изменения в 115-ФЗ, в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств

Для организаций федеральной почтовой связи

24 июля 2019 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект «О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств» (далее – Законопроект).

Законопроектом планируется внести изменения в статью 7 и статью 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон № 115-ФЗ).

Предлагается предоставить организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей. При проведении такой упрощенной идентификации в отношении физического лица будут устанавливаться сведения о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность.

Поскольку при проведении упрощенной идентификации не устанавливаются данные об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания клиента – физического лица, которые подлежат включению в состав почтовых отправлений (сообщений) согласно пункту 7 статьи 7.2 Закона № 115-ФЗ, Законопроектом устанавливается соответствующее изъятие из названного требования путем дополнения пункта 12 статьи 7.2 Закона № 115-ФЗ новым подпунктом.