Росфинмониторинг утвердил образец запроса информации о бенефициарных владельцах юридических лиц на бумажном носителе


  • 3 февр

В соответствии с "антиотмывочным" законодательством юридическое лицо по запросу Росфинмониторинга (его территориального органа) должно представить имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах.

Росфинмониторинг утвердил образец такого запроса Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 373 “Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе”

Приказ вступает в силу 5 февраля 2018 года.