Вебинар «Особенности выявления операций, подлежащих контролю»

Для Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

• Вопросы документального фиксирования информации об операциях, подлежащих обязательному контролю: внутреннее сообщение, сроки формирования и хранения
• Частые нарушения в формировании ФЭС по ОПОК
• Лизинг: почему необходимо отчитываться по всем операциям финансовой аренды
• Ювелирный сектор: особенности выявления операций, подлежащих контролю
• Риелторы: нужно ли отчитываться по договорам участия в долевом строительстве, в том числе переуступки прав требования по нему, ренты, дарения, аренды и т.д.

Для НФО

• Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю: частые ошибки
• Отличие операций, подлежащих обязательному контролю, от необычных и подозрительных операций
• Особенности формирования ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю
• Документальное фиксирование информации об операциях, подлежащих обязательному контролю: внутреннее сообщение, сроки формирования и хранения
• Практика проверок НФО в части выявления, фиксирования и направления в Уполномоченный орган ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю