Вебинар «Специальные экономические меры: 422-ФЗ - новые обязанности для субъектов ПОД/ФТ»

Рассмотрим вопросы

• Суть специальных экономических мер: цели, принципы и область их применения
• Организацию системы внутреннего контроля в части специальных экономических мер: на кого возложить ответственность за исполнение Федерального закона № 281-ФЗ в организации
• Способы выявления и изучения блокируемых лиц
• Применение мер
• Обязанности в соответствии с новыми правилами: кого уведомлять и каким образом
• Взаимосвязь Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и специальных экономических мер
• Ответственность за нарушение требований Федерального закона № 281-ФЗ